河南省永聯(lián)民爆器材股份有限公司第五屆董事會(huì )第四次會(huì )議于2019年6月 4日在鄭州市惠濟區開(kāi)元路79號召開(kāi)。會(huì )議應到董事11人，實(shí)到董事10人（1人請假并委托投票）；應到監事5人，實(shí)到監事5人，符合《公司法》及公司《章程》的有關(guān)規定。會(huì )議由董事長(cháng)劉嵩同志主持，董事會(huì )秘書(shū)王虎同志記錄。

經(jīng)全體與會(huì )董事研究討論，審議通過(guò)了《董事會(huì )2018年度工作報告》、《關(guān)于2018年度財務(wù)決算報告和2019年財務(wù)預算方案的議案》、《關(guān)于2018年度利潤分配方案的議案》、《關(guān)于2018年度股東大會(huì )議程安排的議案》、《關(guān)于2018年度股東大會(huì )表決辦法的議案》、《關(guān)于2018年度股東大會(huì )監票、計票、唱票人員名單的議案》；會(huì )議聽(tīng)取了《關(guān)于2018年分公司承包經(jīng)營(yíng)抵押金管理情況的報告》。

（辦公室 田桂星）